Столичный кредитор Маслов продолжает предлагать «хорошие деньги» обманывая заемщиков



(новость обновлена )

По заявлениям четырёх обманутых заёмщиков Московское МВД возбудило в отношении «неустановленных лиц» уголовное дело по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Как утверждает адвокат пострадавших Ирина Дейнеко, граждане обращались к Илье Маслову, за получением микрозаймов.

Микрозаймы

По заявлениям четырёх обманутых заёмщиков Московское МВД возбудило в отношении «неустановленных лиц» уголовное дело по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Как утверждает адвокат пострадавших Ирина Дейнеко, граждане обращались к Илье Маслову, частному кредитору, за получением микрозаймов, думая, что берут деньги под залог своей недвижимости у кредитной организации. Однако по договорам займа кредиторами являлись физические лица, а платежи по уплате долга осуществлялись наличными или переводом на банковский счёт одного из братьев Масловых. Документального подтверждения оплаты займа не было. Кроме того, в какой-то момент ушлые кредиторы исчезали и появлялись спустя время, заявляя о просрочке. После чего они без уведомлений должников переписывали их имущество на себя.

Для «чистоты» схемы в сентябре 2016 года Масловы создали ООО «Микрокредитная компания «Формула Займа», которая уже к следующему году стала «Формулой Процента». Долями в уставном капитале владели Павел Маслов и его отец Геннадий Маслов, а основным видом деятельности этой компании являлась «Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества». В 2020 году организация лишилась лицензии на микрокредитование.

Еще одной организацией, замешанной в делах злоумышленников, стала ООО «Микрокредитная компания «Хорошие деньги», основанная в марте 2020 года. Её генеральным директором является бывший топ-менеджер столичных микрофинансовых организаций Денис Ерофеев. Как утверждает адвокат жертв мошенников, ни братья, ни их отец не являются владельцами этой организации, но их доля в ней не ограничена. Сразу двое учредителей «Хороших денег» связаны с «ОПГ Масловых». Ольга Маслова – жена Павла Маслова – владеет 20 % компании, а 70% доли в уставном капитале числится за Анастасией Калемулиной, связанной с супругой Ильи Маслова Юлией.

Недавно данная компания попала под надзор налоговой службы, которая  внесла в ЕГРЮЛ пометку о недостоверности сведений, а значит ее директор и учредители подпадают под ограничения, которые, по мнению адвокатов, не смогут остановить «черных кредиторов», которые всегда стараются найти лазейку в законодательстве.

«Этой деятельностью мошенники занимаются более десяти лет. Почему они остаются безнаказанными, я не могу сказать. Со слов Ильи Маслова, у них есть связи», – говорит Ирина Дейнеко, адвокат потерпевших. Остаётся надеяться, что следствию удастся восстановить справедливость и незаконной деятельности этого семейства придёт конец.



Подпишитесь на свежие обновления новостей в





ОБСУЖДЕНИЕ




Лента



Интервью


Из блогов