На Ставрополье злоумышленникам удалось похитить мошенническим путем свыше 1,6 миллиарда рублей
Рубрика:
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования) УК РФ.
В ходе следствия установлено, что гражданин, с целью совершения ряда тяжких преступлений, таких как хищение банковских и бюджетных денежных средств на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики создал группу, в которую вовлек своих родственников и иных лиц.
Организатор инициировал и доводил до соучастников механизм совершения противоправных деяний, координировал их действия и распределял между всеми незаконный доход.
Алгоритм их действий был четко распланирован, действовали злоумышленники согласно распределенным ролям.
Являясь руководителями ряда организаций, от имени возглавляемых ими юридических лиц они заключали с одним из банков кредитные договоры, заведомо не намереваясь исполнять взятые по ним обязательства в части возврата денежных средств. Полученные суммы злоумышленники перечисляли на счета фирм-однодневок с целью их дальнейшего обналичивания и хищения. Один из участников организовывал высвобождение из-под обременения банка залогового имущества.
Таким образом злоумышленникам удалось похитить мошенническим путем более 1,6 миллиарда рублей.
В ходе следственных действий и оперативных мероприятий также установлено, что соучастники создали фиктивный документооборот финансово-хозяйственной деятельности между юридическими лицами, тем самым придали видимость законности своим действиям по расходованию кредитных денег и похитили 117 миллионов рублей бюджетных средств в виде возмещения налога на добавленную стоимость.
В результате совместной работы следователя, оперативных сотрудников регионального УФСБ России и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка установлена причастность к совершению данных противоправных деяний 10 человек.
По решению суда двое фигурантов находятся под стражей, двое - под домашним арестом, троим гражданам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Предполагаемый организатор и двое подельников объявлены в федеральный розыск.
В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности, установление причастности и задержание других участников группы.
Также по теме
Рубрика:
Места:
ОБСУЖДЕНИЕ
Лента
-
16:16
-
13:17
-
20:04
-
10:57
-
10:48
-
09:34
-
21:17
-
21:05
-
20:43
-
20:28
-
20:04
-
19:45
-
19:32
-
18:58
-
18:25
-
11:47
-
10:36
-
20:14
-
12:19
-
16:11
-
12:16
-
12:01
-
10:44
-
12:29
-
09:52