На Ставрополье злоумышленникам удалось похитить мошенническим путем свыше 1,6 миллиарда рублей
Рубрика:
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования) УК РФ.

В ходе следствия установлено, что гражданин, с целью совершения ряда тяжких преступлений, таких как хищение банковских и бюджетных денежных средств на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики создал группу, в которую вовлек своих родственников и иных лиц.
Организатор инициировал и доводил до соучастников механизм совершения противоправных деяний, координировал их действия и распределял между всеми незаконный доход.
Алгоритм их действий был четко распланирован, действовали злоумышленники согласно распределенным ролям.
Являясь руководителями ряда организаций, от имени возглавляемых ими юридических лиц они заключали с одним из банков кредитные договоры, заведомо не намереваясь исполнять взятые по ним обязательства в части возврата денежных средств. Полученные суммы злоумышленники перечисляли на счета фирм-однодневок с целью их дальнейшего обналичивания и хищения. Один из участников организовывал высвобождение из-под обременения банка залогового имущества.
Таким образом злоумышленникам удалось похитить мошенническим путем более 1,6 миллиарда рублей.
В ходе следственных действий и оперативных мероприятий также установлено, что соучастники создали фиктивный документооборот финансово-хозяйственной деятельности между юридическими лицами, тем самым придали видимость законности своим действиям по расходованию кредитных денег и похитили 117 миллионов рублей бюджетных средств в виде возмещения налога на добавленную стоимость.
В результате совместной работы следователя, оперативных сотрудников регионального УФСБ России и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка установлена причастность к совершению данных противоправных деяний 10 человек.
По решению суда двое фигурантов находятся под стражей, двое - под домашним арестом, троим гражданам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Предполагаемый организатор и двое подельников объявлены в федеральный розыск.
В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности, установление причастности и задержание других участников группы.
Также по теме
Рубрика:
Места:
ОБСУЖДЕНИЕ
Лента
-
15:18
-
09:08
-
14:03
-
18:44
-
18:15
-
14:34
-
16:12
-
15:53
-
19:24
-
13:41
-
09:00
-
19:26
-
15:45
-
15:12
-
20:55
-
10:30
-
10:45
-
10:53
-
19:24
-
15:09
-
10:47
-
10:40
-
10:35
-
09:40
-
13:08