На Ставрополье перед судом предстанут подпольные банкиры

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность» и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

Обвинения в зависимости от роли предъявлены двум местным жителям, которые совершали противоправные деяния в составе организованной группы.

Сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю во взаимодействии с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции краевого полицейского главка пресекли деятельность фигурантов по осуществлению банковских операций без регистрации и специального разрешения.

Следствием установлено, что злоумышленники подыскивали граждан, неосведомленных об их истинных намерениях, которых убеждали зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. После этого новоявленные бизнесмены передавали обвиняемым средства дистанционного банковского обслуживания на открытые ими счета.

Таким образом, подпольные банкиры в течение 2 лет, используя реквизиты подконтрольных им фирм, не имеющих статуса кредитных учреждений, за комиссионное вознаграждение производили незаконное обналичивание денежных средств юридических и физических лиц по фиктивным договорам.

Суммы перечислялись безналичным способом под видом платы за приобретаемые товары, произведённые работы или предоставленные услуги. За счёт мнимых сделок им удалось незаконно обналичить свыше 111 000 000 рублей, которые впоследствии были возвращены контрагентам за вознаграждение в размере семи процентов от суммы. Незаконный доход обвиняемых составил около 8 000 000 рублей.

Также установлено, что один из фигурантов осуществил создание пяти юридических лиц, оформленных на подставных граждан.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Будённовский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.