Главным следственным управлением краевого Главка окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Рубрика:
Проведенным финансово-экономическим исследованием установлено, что обвиняемый приобрел и реализовал иностранную валюту на сумму около 56 млн рублей.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка выявлен и задокументирован факт осуществления жителем Пятигорска банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
В ходе следствия установлено, что пятигорчанин, не являясь индивидуальным предпринимателем и не имея лицензии, занимался приобретением и последующей продажей неопределенному кругу лиц иностранной валюты за наличные денежные средства. Кроме того, у мужчины приобретали валюту кредитные учреждения, которые не были осведомлены о его незаконной деятельности.
Проведенным финансово-экономическим исследованием установлено, что обвиняемый приобрел и реализовал иностранную валюту на сумму около 56 миллионов рублей.
За нарушение установленного законом порядка осуществления банковской деятельности и оборота иностранной валюты гражданин стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В настоящее время Следственной частью Главного следственного управления краевого Главка окончено расследование уголовного дела, которое с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пятигорский городской суд для рассмотрения.
Также по теме
Рубрика:
Места:
ОБСУЖДЕНИЕ
Лента
-
11:58
-
11:44
-
22:08
-
09:41
-
09:11
-
16:58
-
16:51
-
15:55
-
15:48
-
10:28
-
09:08
-
08:24
-
13:45
-
13:12
-
13:07
-
12:38
-
12:26
-
11:51
-
12:37
-
09:00
-
08:47
-
12:19
-
12:14
-
13:41
-
12:34
Интервью
Из блогов
Праздники сегодня
