Главным следственным управлением краевого Главка окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Рубрика:
Проведенным финансово-экономическим исследованием установлено, что обвиняемый приобрел и реализовал иностранную валюту на сумму около 56 млн рублей.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка выявлен и задокументирован факт осуществления жителем Пятигорска банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
В ходе следствия установлено, что пятигорчанин, не являясь индивидуальным предпринимателем и не имея лицензии, занимался приобретением и последующей продажей неопределенному кругу лиц иностранной валюты за наличные денежные средства. Кроме того, у мужчины приобретали валюту кредитные учреждения, которые не были осведомлены о его незаконной деятельности.
Проведенным финансово-экономическим исследованием установлено, что обвиняемый приобрел и реализовал иностранную валюту на сумму около 56 миллионов рублей.
За нарушение установленного законом порядка осуществления банковской деятельности и оборота иностранной валюты гражданин стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В настоящее время Следственной частью Главного следственного управления краевого Главка окончено расследование уголовного дела, которое с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пятигорский городской суд для рассмотрения.
Также по теме
Рубрика:
Места:
ОБСУЖДЕНИЕ
Лента
-
16:16
-
13:17
-
20:04
-
10:57
-
10:48
-
09:34
-
21:17
-
21:05
-
20:43
-
20:28
-
20:04
-
19:45
-
19:32
-
18:58
-
18:25
-
11:47
-
10:36
-
20:14
-
12:19
-
16:11
-
12:16
-
12:01
-
10:44
-
12:29
-
09:52